一是在货物空运环节出现漏洞。按照外贸流程，公司通过航运发货至指定港口，然后在拿到货款之后，把提单邮寄给对方，客户只有拿到提单才能收货。但空运却不同，航空公司会通知注明的运单接收人，客户接到通知就能提货，而不需要提单。这时候，公司已经丢失了货物的控制权，如果对方存心赖账，己方想要拿到货款就非常困难了。老到的国内企业，会对空运货物的付款有特别要求。通常，海外公司会以货物有瑕疵、销路不畅和价钱太高为由迟迟不付钱款，也有的是故意设套诈骗，浙江义乌去年就有2000多万元被中东商人设套卷走。
二是一些国内企业容易遭受信用证诈骗。有一家企业碰到了这样的情况，银行开出信用证，要求一式三份提单都必须由银行经手，可是客户提出要先拿到一份提单，并表示反正有信用证不会乱来的。这家企业不愿意失去这个大单子，加上以为有信用证，就答应先放单。结果对方拿了货物就脱身，企业去找银行要赔偿金，可是银行摆出明文规定：三份提单缺一不可，如果有不符合，银行概不负责，最终企业自吞苦果。由于采用信用证交易和信用保险都需要一笔费用，不少中小企业不愿意背上这样的成本，还是选择传统交易方式，根本就不用信用证，风险也就更大。
